1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739176563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7708001614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 2766B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29 августа 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 29 августа 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 04 сентября 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. Об одобрении заключения договоров уступки прав (требований).
2. Об утверждении условий дополнительных соглашений к договорам.
3. Об утверждении Отчета о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк».
4. О предоставлении права подписи анкеты кандидата и других необходимых документов, направляемых в подразделения Банка России в случаях изменения анкетных данных.
5. О возложении временного исполнения обязанностей должностных лиц АО «ОТП Банк» в периоды их отсутствия.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления финансирования и организации
взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак
3.2. Дата «30» августа 2023 г.
М.П.